O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro
Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Fantasos, com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.
Na ação desta terça, policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de investigados, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias. Além das ordens judiciais em questão, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,5 bilhão.
O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.
A primeira fase da operação foi deflagrada em 30 de abril deste ano e teve como resultado a apreensão de diversos bens que se encontravam na posse do grupo investigado, como embarcações, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, entre outros. Os alvos das ordens judiciais que são cumpridas na deflagração de hoje foram identificados ao longo das apurações decorrentes da primeira fase da Operação Fantasos.
A ação de hoje visa a coleta de provas para reforçar a investigação, a identificação de outros envolvidos no esquema criminoso e a recuperação de bens e ativos adquiridos com o proveito dos crimes.
Fraudes previdenciárias em Santa Catarina
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a Operação Destoante, com o objetivo de combater fraudes na concessão de benefícios previdenciários do INSS. Na ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e duas ordens de afastamento de funções públicas, todos na cidade de Chapecó-SC. A operação contou com o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária (CGINP), do Ministério da Previdência Social.
As investigações tiveram início em dezembro de 2024, quando surgiram indícios da participação de dois servidores do INSS em um esquema de concessão irregular de benefícios, incluindo pagamentos retroativos indevidos.
De acordo com os levantamentos da própria CGINP, o prejuízo da ação criminosa foi de R$ 2,3 milhões aos cofres públicos até o momento e a economia supera a cifra de R$ 22 milhões com a suspensão dos benefícios fraudulentos.
Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato previdenciário e peculato eletrônico.