Segundo as investigações, o grupo controla a venda de drogas na comunidade da Baleeira, na cidade de Campos dos Goytacazes, e usa empresas e laranjas para lavar dinheiro. Criminosos são suspeitos de comprar imóveis com o dinheiro ilegal.

Além de ter escritórios, empresas, equipamentos de informática e mão de obra altamente qualificada, os envolvidos nos crimes contavam com a ajuda de um funcionário dos Correios para repassar os cartões fraudados. Estima-se que o prejuízo tenha sido de R$ 140 milhões.

Em ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou a abertura da apuração, a delegada Lorena Lima Nascimento, da Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, não só informou sobre a instauração oficial da investigação junto à PF, mas também solicitou o compartilhamento de apuração da PGR.

As investigações tiveram início após a apreensão do celular de um indivíduo do sexo masculino, o qual participaria de 25 grupos de compartilhamento pornografia infantil, com integrantes de todos os estados brasileiros e de mais 105 países.

Há indícios de que foi postada uma encomenda, contendo uma mão e três placentas de origem humanas, de Manaus para Cingapura, cujo destinatário é um famoso designer indonésio que vende acessórios e peças de roupas utilizando materiais de origem humana.

Conforme investigação, o Estado de São Paulo adquiriu 1.280 ventiladores pulmonares fabricados na China, de empresa estrangeira, com sócios brasileiros, escolhida por dispensa de licitação, pelo valor de USD 44 milhões.

Segundo as investigações, o suspeito dos crimes se atribuía falsa identidade e promovia a abertura de contas bancárias para a obtenção de empréstimos perante instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal.

Ao chegarem ao destino, descobriram que foram enganadas, pois o alojamento parecia um local abandonado, extremamente sujo, sem energia elétrica, nem água encanada ou banheiro que funcionasse, de modo que as vítimas tomavam banho em um criatório de peixe, com água barrenta e malcheirosa.

Em comunicado publicado na noite passada, a PF diz que "Moro mente quando diz que 'hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção". Em apoio à polícia, bolsonaristas repercutiram o comunicado nas redes sociais com a hashtag #MoroMentiu.

Nessa primeira fase da operação, foram produzidas a erradicação e a destruição de cerca de 172 mil pés de maconha e destruição de 50 mil mudas que estavam em 26 plantios. Os plantios foram localizados através de levantamentos feitos pela Polícia Federal.

Durante as buscas, verificou-se a existência de material contendo exploração sexual infantil o que ensejou a prisão em flagrante de um homem, de 35 anos. Aos policiais disse que o material encontrado, de fato, lhe pertencia. 

Segundo a PF, a investigação começou depois de denúncia sobre a existência de sistemática falsificação e uso de Certificados de Registro de Arma de Fogo (CRAF) por pessoas que queriam ludibriar a fiscalização e portar livremente armas de fogo.

A organização criminosa se constituía de uma rede de empresas de fachada que, utilizando-se de várias contas bancarias, movimentava grandes somas de recursos financeiros de origem ilícita, alcançando, assim, o objetivo de dissimular a origem ilícita de valores.

A Operação Fluxo Capital visa “desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro por meio de movimentações milionárias, com utilização de laranjas, empresas de fachada e contadores”.

Prevaleceu o entendimento da Advocacia-Geral da União (AGU) de que o presidente não é obrigado a comparecer à PF, como determinou o ministro do STF na véspera e  recorreu da decisão, no último minuto. Assim, Bolsonaro confrontou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo a PF, foram expedidos oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão para cumprimento nas cidades paranaenses de Paranaguá, Matinhos e Piraquara. Também foram decretadas medidas patrimoniais de sequestro de imóveis e bloqueio de valores existentes em contas bancárias e de aplicações financeiras.

Após a deflagração da Fase I da referida Operação, a Polícia Federal identificou novas ações do grupo, inclusive sendo identificado o envolvimento de outros integrantes, chegando agora aos distribuidores das drogas comercializadas, principalmente em redes sociais e aplicativos.

A investigação do MPF sobre um possível vazamento de informações que levou à convocação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para depor, na Justiça Federal, é baseada em acusação do empresário Paulo Marinho, que disse ter ouvido do próprio senador que ele teria recebido informações sobre a investigação de um delegado da PF.

No total foram lavrados 11 autos de infração, que totalizaram mais de R$ 40 mil em multas aplicadas, além de apreensões de petrechos de pesca proibidos e embargos da atividade de barcos irregulares. Os procedimentos lavrados, referentes às embarcações irregulares abordadas, serão comunicados aos demais órgãos.

Ao longo das investigações verificou-se que o grupo teria alugado um galpão comercial que foi transformado em estufa clandestina, onde cultivavam maconha para ser revendida na região. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, uma pessoa foi presa em flagrante.