As buscas visam levantar informações que possam esclarecer e fortalecer os vínculos entre os investigados, constatar o real envolvimento deles e de novas pessoas e com o esquema, bem como localizar planilhas ou outros documentos.
Por Redação, com ACS - de Brasília
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Égide, para apurar suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional perpetrado por uma empresa com representação em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, que estaria oferecendo seguros automotivos, sem a devida autorização da SUSEP-Superintendência de Seguros Privados.
Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, sendo três em Recife/PE, um em Jaboatão dos Guararapes/PE, um Natal/RN, um em Touros/RN e um Fortaleza/CE.
As buscas visam levantar informações que possam esclarecer e fortalecer os vínculos entre os investigados, constatar o real envolvimento deles e de novas pessoas e com o esquema, bem como localizar planilhas ou outros documentos, inclusive em mídias, que indiquem o modus operandi de todos os envolvidos e a individualização de condutas dos investigados.
Os crimes em tese cometidos são o de gerir fraudulentamente instituição financeira (três a 12 de reclusão) e fazer operar, sem a devida autorização, instituição financeira, (um a quatro anos).
PF combate comércio ilegal de equipamentos eletrônicos
A Polícia Federal deflagra, nesta terça-feira, a Operação iLegal, que investiga grupo criminoso responsável pela importação irregular de produtos eletrônicos e a sua comercialização através de redes sociais.
Na ação, policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo/RS (dois), Camargo/RS (seis, Nova Alvorada/RS (três) e um mandado de prisão preventiva. Também são executadas ordens judiciais de sequestro de dois imóveis, três veículos e outros bens móveis, além do bloqueio de valores existentes em contas bancárias de dez pessoas físicas e jurídicas.
A investigação teve início a partir da informação de que um indivíduo estaria efetuando a entrega de telefones celulares de forma irregular nas dependências de um Shopping Center em Passo Fundo. A apuração indica a formação de associação criminosa dedicada à aquisição clandestina, transporte, depósito e comercialização de produtos eletrônicos.
O principal investigado teria realizado dezenas de viagens ao exterior em busca de produtos eletrônicos e foi preso em flagrante, em outubro de 2023, ao transportar smartphones de última geração e alto valor comercial, além de outros itens importados ilegalmente.
Com o avanço da apuração, a Polícia Federal comprovou que o principal investigado possuía uma rede de clientes, captada através de publicações em redes sociais, revendendo ilegalmente produtos importados sem o devido pagamento dos tributos decorrentes da importação.
As evidências também sugerem que o indivíduo se utilizava de nomes de terceiros (“laranjas”) para ocultar a origem de bens e valores ilegalmente obtidos com o comércio ilegal.
A decisão judicial também determina o encerramento dos perfis de redes sociais utilizados pelos investigados para o comércio ilegal dos produtos.
Os crimes investigados na Operação iLegal são os de descaminho, associação criminosa e lavagem de dinheiro.