"A má administração do Santander dos sistemas de combate à lavagem de dinheiro e suas tentativas inadequadas de resolver os problemas criaram um risco prolongado e grave de lavagem de dinheiro e crime financeiro", disse Mark Steward, responsável do órgão regulador, em comunicado.

No acórdão, o desembargador do Trabalho Dourival Borges de Souza Neto afirma que depoimentos transcritos na sentença dão “nítida ideia do abalo emocional e psíquico impingido pela sistemática organizacional de fixação de metas de produção, mediante cobrança truculenta pelos gestores, seja diretamente ao empregado ou por meio de reuniões com exposição vexatória”.

O site de notícias Diário do Centro do Mundo (DCM) teve acesso ao email original, enviado pelo serviço Macro Sales Itaú, datado de 11 de agosto.  O material chegou a um analista do Santander, que compartilhou com clientes.

O total de provisões para perdas com operações de crédito mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, paraR$ 6,534 bilhões. Ao contrário de seus rivais, o Santander Brasil ainda não havia feito um colchão para o aumento esperado na inadimplência.

O financiamento de carros ajudou o Santander a passar pela recessão brasileira, enquanto rivais como Itaú Unibanco e Bradesco pisaram no freio e grupos internacionais como HSBC e Citigroup venderam suas operações de varejo no país.