De acordo com as investigações, as vítimas do grupo são clientes de instituições bancárias, na maioria idosos, que realizam saques em caixa eletrônico. Segundo a 107ª DP, a quadrilha atua em todo Estado.

A equipe da delegacia vinha investigando fraudes nas recargas, inclusive por meio da análise de imagens da ação dos suspeitos. A apuração apontou um aumento nesse tipo de atividade recentemente, o que motivou a operação desta quinta.

De acordo com as investigações da distrital, o criminoso teria roubado um celular com emprego de arma de fogo e depois ameaçou a vítima para que ela passasse as senhas bancárias e de acesso a aplicativos. Após isso, realizou diversas transferências bancárias.

De acordo com informações da DDSD, no início do ano, um terceirizado acessou indevidamente o ambiente virtual de uma das empresas atacadas e repassou os dados à quadrilha a fim de lhe causar prejuízo.

Um dos detidos seria membro de uma organização criminosa responsável pelas recentes explosões em agências bancárias em Niterói, São Gonçalo, Vila Isabel, Taquara e São João de Meriti.Um dos detidos seria membro de uma organização criminosa responsável pelas recentes explosões.

Segundo as investigações, até o momento, mais de 400 pessoas teriam sido lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões. “A organização é composta por um conglomerado de 15 empresas e atuou entre os anos de 2017 e 2020.

Os criminosos tinham acesso a um sistema bancário que exibia o débito desses idosos com instituições financeiras. Eles se aproveitavam dessas informações e entravam em contato com as vítimas alegando que essas dívidas não fossem pagas, eles perderiam benefícios do INSS.

Segundo a PF, as investigações revelaram que o esquema criminoso foi criado por meio negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita. O valor dos imóveis era subfaturado e “laranjas” ocultavam a identidade do real adquirente, um narcotraficante internacional.

Segundo as investigações, os golpistas abriam empresas em nome próprio ou de "laranjas" e atraíam clientes oferecendo retornos vantajosos em investimentos no mercado financeiro. Os recursos eram obtidos por meio de empréstimos consignados contraídos pelas vítimas com a orientação dos criminosos.

A organização criminosa se constituía de uma rede de empresas de fachada que, utilizando-se de várias contas bancarias, movimentava grandes somas de recursos financeiros de origem ilícita, alcançando, assim, o objetivo de dissimular a origem ilícita de valores.

O grupo foi preso após informações do Setor de Inteligência da delegacia. Durante a ação, os agentes apreenderam documentos e equipamento para confecção dos mesmos e outros materiais utilizados nos golpes.

Segundo a PF, a organização é formada por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados a uma facção criminosa de atuação nacional. As investigações iniciaram em dezembro de 2020 a partir de um acidente aéreo ocorrido no município gaúcho de Muitos Capões.

A Justiça Federal determinou, ainda, o bloqueio e indisponibilidade de R$ 500 milhões das contas dos investigados. Eles também tiveram o sequestro com bloqueio de cinco aeronaves; suspensão da atividade econômica de 12 empresas; e sequestro com bloqueio de bens imóveis de 47 pessoas físicas e jurídicas, além do sequestro com bloqueio de outros 14 bens móveis.

O pedágio fica no km 282 da rodovia, que estava com pouco movimento no momento do ataque, por volta das 4h. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os criminosos chegaram de barco pelo rio Casqueiro, renderam motoristas e incendiaram carros para dificultar a ação da polícia.

Na ação, foram cumpridos seis mandados de prisão e 18 de busca, nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também foram apreendidos veículos e executado o bloqueio de contas bancárias dos envolvidos.