A propina teria sido paga pela Odebrecht e pelo Grupo Estre entre 2008 e 2014, com pagamentos em espécie realizados em escritório de advocacia no Rio de Janeiro.

O casal e outras três pessoas são suspeitos de participação em um esquema de superfaturamento em contratos.

A investigação indica que o Grupo Odebrecht fazia pagamento de propina periódica a dois ex-ministros.

De acordo com a polícia, o grupo também teria auxiliado a empreiteira Odebrecht a pagar valores ilícitos.

Ele é suspeito de receber mais de R$ 1 milhão em propina para dar parecer de interesse do Consórcio Rio Barra, responsável pela obra da Linha 4 do metrô da capital Fluminense.

De acordo com as investigações, Vannuchi é suspeito de cobrar propina de fiscais investigados pela corregedoria.

A menção a Maia e a outros sete parlamentares e ex-parlamentares consta do Anexo 7, um dos 10 anexos do acordo de colaboração que o empresário firmou em fevereiro com o Ministério Público Federal (MPF). Na delação, Constantino acusou também, em depoimento ao Ministério Público Federal em Brasília, políticos do MDB —como o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o deputado cassado Eduardo Cunha.

Segundo a investigação, a empresa firmou 15 contratos administrativos com o Centro Tecnológico da Marinha e com o Comando Naval Brasileiro Europa (BNCE) para o fornecimento de materiais de pesquisa e prestação de serviços envolvendo tecnologia nuclear.

Segundo o MPF, além dos R$ 22 milhões já identificados como pagamento de propina no âmbito do esquema, a atuação criminosa de Quintella e seu grupo possivelmente alcançou outras áreas, inclusive do sistema Petrobras.

O esquema foi delatado pelos executivos da Odebrecht, do corretor Lúcio Bolonha Funaro, operador de propinas para o MDB, e do empresário Ricardo Siqueira Rodrigues.

Alex Cifuentes, que se autodescreve como ex-braço-direito de Guzmán, discutiu o suposto suborno durante interrogatório conduzido por Jeffrey Lichtman, um dos advogados de Guzmán, na corte federal do Brooklyn.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), os delatores da J&F Wesley Batista e Ricardo Saud relataram que Kassab recebeu pagamentos mensais de R$ 350 mil da empresa controladora da JBS entre 2010 e 2016 para colocar sua influência a favor do grupo, totalizando R$ 30 milhões.

Queiroz foi apontado como suspeito de corrupção após movimentar cerca de R$ 1,2 milhão em suas contas bancárias, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Flávio Bolsonaro segue em silêncio no Twitter, rede social que usa com frequência, desde o dia 8 de dezembro.

Os pagamentos visavam “ajudar (Trump) e sua campanha”, acrescentou. A lei federal estipula que contribuições de “qualquer coisa de valor” a uma campanha devem ser informadas e limitadas a US$ 2,7 mil por pessoa.

Outras transações na conta do assessor de Flavio Bolsonaro, citadas no relatório do Coaf, também envolvem a mulher do presidente eleito, Michelle Bolsonaro. Ela recebeu um cheque de R$ 24 mil, sem qualquer razão aparente.

Além do primo de Aécio Neves, o ‘Fred’, outro cúmplice, citado por Rocha Pena, foi Mendherson Souza, ex-assessor do senador Zezé Perrela (MDB-MG). Segundo Pena, o dinheiro foi entregue dentro de caixas de sabão em pó.

Lorenzoni, no entanto, já abriu uma frente de desentendimentos com o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. Em público, Mourão fez pouco caso do deputado escolhido para comandar a Casa Civil. Caso seja comprovada a veracidade da denúncia, o governo recém-eleito poderá conhecer suas primeiras defecções.

A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, no âmbito do inquérito 4382, que investiga Jucá com base nas delações de executivos da Odebrecht, incluindo o ex-presidente da empresa Marcelo Odebrecht.

Segundo a PF, existe "robustez de elementos" para confirmar que o coronel João Baptista Lima Filho faz parte de uma "estrutura de captação de recursos financeiros ligada ao senhor Michel Temer".