A investigação descobriu que mais de R$ 500 milhões foram movimentados no período investigado, parte destes valores estavam sendo lavados por empresas com atuação em vários ramos. As contas bancárias utilizadas no esquema e o patrimônio identificados foram bloqueados por determinação judicial.

O quadro “mostra mais uma reprodução desse processo de extermínio, que imagina que a eliminação traz algum tipo de ordem, o que vem há décadas produzindo tragédias no Brasil. E a Bahia entra nessa espiral de forma consistente nos últimos anos.

A droga está avaliada em mais de R$ 8 milhões e estava acondicionada em sacos plásticos em meio a uma carga de carne de porco. De acordo com os investigadores, o material seguiria para o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, será feita perícia nas pipas para verificar se as estampas foram impressas daquela forma ou se faziam parte de um grande desenho que, ao ser recortado, ficou parecido com o símbolo nazista.

Segundo a investigação, os crimes eram praticados há aproximadamente 10 anos. Os responsáveis pela organização operacional das atividades ilícitas adquiriam os produtos no exterior e introduziam no Brasil ,de forma clandestina.

Descaminho é a importação ou exportação de produtos permitidos pela legislação brasileira, mas sem o pagamento de tributos. A PF informou que está cumprindo ordens judiciais visando o bloqueio de veículos, bens imóveis e contas bancárias.

A dirigente da legenda estava acompanhada outros integrantes do partido, entre eles o deputado federal eleito Lindbergh Farias (PT-RJ). Um homem com camiseta verde e com a palavra "Brasil" em amarelo então começou a insultá-los e ameaçá-los, chegando a agredir quem tentava contê-lo, no restaurante.

As investigações foram iniciadas em outubro deste ano, a partir de levantamentos dos policiais federais na Internet, que apontaram indícios dos crimes em apuração. A PF identificou compartilhamento de mais de 700 arquivos ilícitos entre 2020 e 2022.

No quintal, foram encontrados diversos fios de cobre. O proprietário da residência afirmou que o material teria sido adquirido de pessoas diversas, e que revenderia posteriormente. Ele foi preso em flagrante por receptação.

A investigação identificou que um parente dos investigados, falecido em 2018, foi beneficiado em mais de R$ 8 mil, com o pagamento de 14 boletos fraudulentos. Segundo a polícia, o responsável pela fraude, apesar não ter vínculo formal de emprego, é titular de 19 contas bancárias ativas, em sua maioria em bancos digitais. 

Em seu depoimento, Araújo explica que quando foi buscar seu carro na porta de um restaurante, de onde saía Zambelli e sua equipe, ouviu um dos integrantes do grupo gritar “Aqui é Tarcisio”. Em seguida, ele respondeu: “Amanhã é Lula, vocês vão perder.”

Além dos mandados de busca, a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 8,2 milhões em desfavor de um dos investigados e de uma empresa, supostamente utilizada para lavar dinheiro do grupo. 

O homem representa uma "ameaça aos interesses nacionais fundamentais" e deve ser expulso da Noruega, disse o vice-chefe do PST, Hedvig Moe, à NRK. A Noruega, membro da Otan, faz fronteira com a Rússia no Ártico e aumentou a segurança após a invasão da Ucrânia por Moscou no início deste ano.

As ações estão sendo feitas nas cidades de Sorocaba, Limeira, Campinas, no interior paulista , além de Osasco, na Grande São Paulo, Guarujá, no litoral do Estado, e Goiânia (GO). Os alvos da operação desta segunda-feira são suspeitos de terem participado diretamente do roubo.

Chaves presenciais são aquelas que não possuem a parte metálica feita para ser inserida na ignição do carro. Na verdade, tudo acontece por ondas de radiofrequência, que a permitem travar ou destravar o veículo e ligar ou desligar o motor do automóvel de forma remota.

De acordo com a Guarda de Finanças, autoridade que lida contra o crime financeiro e de contrabando, os canais do Telegram tinham mais de 430 mil participantes. Todos, segundo o órgão, não pagavam nada para ingressar, mas os administradores arrumavam jeitos de ganhar dinheiro com essa atividade.

A vítima relatou ainda, à autoridade policial, que um homem que se identificava como gerente do supermercado, acompanhado de um “segurança externo” conforme se apresentou, aproximaram-se e, naquele instante, Paulo Araújo temeu por sua integridade física.

Segundo a investigação, o prejuízo aos cofres da Previdência Social com o pagamento dos benefícios fraudados foi de mais de R$ 1 milhão. Com a suspensão do pagamento dos benefícios, estima-se que deixarão de ser pagos cerca R$ 661 mil indevidamente.

De acordo com a PF, em janeiro de 2022, o departamento de Segurança Interna da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que uma empresa internacional e seu principal gerenciador, um brasileiro residente em Curitiba, estavam sendo investigados pela Força Tarefa de El Dorado por envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem de capitais.

De acordo com a polícia, 14 pessoas, que foram detidas, faziam parte de uma quadrilha que aplicava o golpe do crédito consignado. Os criminosos ligavam para as vítimas se passando por profissionais do banco, pegavam os dados pessoais e com eles faziam empréstimos e ficavam com o dinheiro.