A empresa com sede no Estado norte-americano de Dakota do Sul não adotou um programa de conformidade para atender aos requisitos da Lei de Sigilo Bancário e contra lavagem de dinheiro, disse a agência.

O documento, liberado recentemente, também concluiu que os países ocidentais continuam gastando mais com compliance, especialmente os EUA e nações da Europa Ocidental, que representam 82,7% dos custos globais totais. A Alemanha se sobressai ao lado dos norte-americanos por arcar com a maior parte dos custos.