Investigações preliminares apontam que os suspeitos, na condição de gestores de uma casa lotérica, teriam desviado dinheiro para contas bancárias particulares, causando prejuízos superiores a R$ 800 mil.
Por Redação, com ACS – de Brasília
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, em Mirassol d’Oeste e Curvelândia/MT, a Operação Proteu, para combater o crime de peculato em fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e determinado pela Justiça Federal o bloqueio de bens e valores.
Investigações preliminares apontam que os suspeitos, na condição de gestores de uma casa lotérica, teriam desviado dinheiro para contas bancárias particulares, causando prejuízos superiores a R$ 800 mil à Caixa Econômica Federal .
Os administradores das casas lotéricas se equiparam a funcionários públicos e podem responder pelo crime de peculato.
PF faz operação contra fraude previdenciária
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação Falsarium, na qual foi cumprido um mandado de busca e apreensão em endereço residencial na cidade de Curitiba, e um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Curitiba.
As investigações tiveram início a partir da notícia de fraude no recebimento de benefício previdenciário mediante utilização de documentos falsos a fim de alterar conta bancária de recebimento de benefício regularmente concedido e obtenção fraudulenta de empréstimos consignados em instituições bancárias.
Descaminho e contrabando
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, a Operação Zollfrei, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado no descaminho e contrabando de mercadorias estrangeiras. A ação foi autorizada pela Justiça Federal da 3ª Região e cumpriu mandados de busca e apreensão em municípios de Mato Grosso do Sul e São Paulo.
As investigações indicam que a organização criminosa estruturou um esquema de importação irregular de mercadorias, utilizando veículos batedores para evitar fiscalizações e movimentando grandes quantias.
Durante a operação, foram apreendidos documentos, aparelhos eletrônicos e bens que podem comprovar a ligação dos investigados com os crimes. Além disso, houve o bloqueio de contas bancárias e a indisponibilidade de imóveis e veículos pertencentes ao grupo.
A investigação teve início em 2022, após a prisão em flagrante de um cidadão paraguaio transportando mercadorias estrangeiras sem comprovação de regularidade na importação. A análise do material apreendido permitiu identificar outros suspeitos e empresas possivelmente envolvidas no esquema.
A Polícia Federal segue com as investigações para identificar todos os envolvidos e aprofundar a apuração dos crimes. Os suspeitos poderão responder por descaminho, lavagem de dinheiro e organização criminosa.